北京市人民检察院近日发布金融检察高质效履职典型案例，其中披露了一起以虚拟货币为交易媒介的非法经营外汇案件，引发业内广泛关注。该案中，林某甲等五人于2023年1月至8月期间，利用多张银行卡接收客户人民币资金，并通过实际控制的多个泰达币（USDT）交易平台账户，将资金转化为USDT完成跨境转移，实质上从事变相买卖外汇活动，涉案金额高达11.82亿元人民币。
经检察机关依法审查起诉，2025年3月21日，北京市海淀区人民法院对该案作出一审判决，五名被告人因构成非法经营罪，被判处有期徒刑两年至四年不等，并处罚金。目前所有被告均认罪认罚，未提起上诉，判决已生效。该案例凸显了监管部门对利用虚拟货币进行非法资金流动的打击力度，也为币圈合规操作敲响警钟，关键词包括虚拟货币、USDT、非法经营罪、外汇犯罪、区块链合规等。
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文章来源：笨木鸡
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