瑞银在亚洲财富管理业务快速扩张的背景下，正加强对客户资金来源的审查力度，尤其针对新加坡和香港地区的高净值客户。为符合反洗钱监管要求并避免与监管机构产生摩擦，该行已要求部分客户提供更为详尽的财务背景资料，审查范围甚至涵盖十多年前的手写文件记录，以确保合规性。
据悉，瑞银已委托德勤和毕马威等专业机构协助审核客户档案，重点排查潜在的洗钱及其他非法金融活动风险。此举是对2023年新加坡爆发的30亿新元洗钱丑闻的后续响应，当时事件牵涉多家本地与国际银行。随着新加坡等司法管辖区相继出台更严格的金融监管政策，瑞银采取更加审慎的合规策略，进一步提升其在亚太区财富管理市场的风控标准。
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文章来源：笨木鸡
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