6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏在英国南华克皇家法院被判处11年8个月有期徒刑,引发币圈广泛关注。钱志敏又名张雅迪,此次判决标志着这起涉及巨额加密货币的跨国金融案件告一段落。作为蓝天格瑞公司的核心人物,她曾以高科技健康产品与加密货币挖矿项目为噱头,吸引大量投资者参与,最终被查实存在严重诈骗与洗钱行为。
该案还牵涉马来西亚籍同伙曾学岭(Seng Hok Ling),其在洗钱链条中担任钱志敏的中间人及财务代理,因协助转移非法资金被判处4年11个月监禁。此案凸显了加密货币在跨境金融犯罪中的风险,也提醒投资者需警惕高回报承诺背后的骗局。随着全球对虚拟货币监管趋严,此类BTC洗钱案件将成为执法重点,进一步推动币圈合规化进程。
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文章来源:笨木鸡
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